Triệt phá đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng lên tới nghìn tỉ

TP.HN – Từ những công ty ” ma “, nhóm bị can đã tổ chức triển khai mua và bán hoá đơn giá trị ngày càng tăng cho những đối tượng người tiêu dùng có nhu yếu, thu lợi hàng tỉ đồng .
Ngày 30.11, Cơ quan An ninh tìm hiểu Công an Thành Phố Hà Nội đã khởi tố 14 bị can ( trong đó, tạm giam 13 người ) trong đường dây mua và bán trái phép hóa đơn giá trị ngày càng tăng với thanh toán giao dịch cả nghìn tỉ đồng .Trước đó, cơ quan chức năng đảm nhiệm tin báo về tội phạm về việc 1 số ít đối tượng người dùng có hành vi mua và bán trái phép hóa đơn giá trị ngày càng tăng xảy ra trên địa phận thành phố TP. Hà Nội .

Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã xác định đường dây có 14 đối tượng đều trú ở Hà Nội, gồm: Tô Sỹ Lực (39 tuổi), Nguyễn Văn Hào (28 tuổi), Nguyễn Văn Hồng (38 tuổi), Nguyễn Văn Cường (40 tuổi), Nguyễn Văn Mạnh (29 tuổi), Phạm Thị Thúy (29 tuổi), Nguyễn Thị Mai Phương (35 tuổi), Hoàng Thị Phượng (38 tuổi), Cao Hà Giang (36 tuổi)… có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Tài liệu liên quan đến đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng. Ảnh: CAHNTài liệu liên quan đến đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng. Ảnh: CAHNTheo tìm hiểu, từ khoảng chừng năm 2017, những đối tượng người tiêu dùng mua lại pháp nhân nhiều công ty với giá từ 15-20 triệu đồng / công ty. Sau đó, những bị can sử dụng căn cước công dân, chứng tỏ nhân dân của người khác thay mặt đứng tên Giám đốc, ký giả chữ ký giám đốc để quản trị hồ sơ pháp nhân, con dấu công ty, hóa đơn giá trị ngày càng tăng .

Các bị can biến các công ty này thành công ty “ma”. Sau đó, họ không tổ chức hoạt động kinh doanh mà chỉ dùng để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng thu lời bất chính.

Hóa đơn giá trị ngày càng tăng những đối tượng người tiêu dùng sử dụng để bán đa phần là hóa đơn điện tử ( có chính sách bảo mật thông tin cao ). Họ sử dụng những người có trình độ nhiệm vụ kế toán tốt để kê khai cân đối báo cáo giải trình kinh tế tài chính những kỳ tính thuế .

Đồng thời các đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Viber, Zalo… để liên lạc với nhau, mục đích tránh sự phát hiện của cơ quan thuế và cơ quan công an.

Đối tượng đứng đầu phân công một số ít đối tượng người dùng cấp dưới thực thi những trách nhiệm : soạn thảo hợp đồng, chứng từ, viết hóa đơn giấy, làm hóa đơn điện tử, báo cáo giải trình thuế, giao nhận với khách, thanh toán giao dịch rút, chuyển tiền ngân hàng nhà nước … để hợp thức hoạt động giải trí mua và bán trái phép hóa đơn. Số đối tượng này được trả lương từ 7-8 triệu đồng / tháng / người .Quá trình hoạt động giải trí mua và bán trái phép hóa đơn, đối tượng người dùng đứng đầu trải qua số đối tượng người tiêu dùng môi giới để liên kết với những đơn vị chức năng có nhu yếu mua hóa đơn giá trị ngày càng tăng hợp thức sản phẩm & hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc hoặc hồ sơ vay vốn ngân hàng nhà nước …Các đối tượng người dùng môi giới mua hóa đơn với giá từ 2 % đến 4 % tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Sau đó, họ bán lại cho khách với giá 8 % – 8,5 % tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Việc giao dịch thanh toán bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển vào thông tin tài khoản cá thể của những đối tượng người tiêu dùng .

Cơ quan chức năng thu giữ hơn 20 dấu tròn pháp nhân của các Công ty “ma” (Công ty được thành lập nhưng không tổ chức hoạt động kinh doanh) và nhiều quyển hóa đơn giá trị gia tăng;

Các chứng từ tương quan cùng những vật phẩm tương quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội của những đối tượng người dùng như : máy vi tính, điện thoại di động, Token Key … và hàng trăm triệu đồng tiền phạm pháp .Sơ bộ thống kê giá trị sản phẩm & hàng hóa trước thuế ghi trên những hóa đơn mà những đối tượng người tiêu dùng bán ra cho người mua lên đến 1.000 tỉ đồng, những đối tượng người tiêu dùng hưởng lợi hàng chục tỷ đồng .

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.